南方科学城开展感兴趣的事有限2004年度公司配偶大会靠判定击败公报

  公司行政工作的及其董事会均为配偶抚养正当理由。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的提到或严重忽略。

  一、要紧促使

  这次国会心不在焉扩张、统治或修正提议

  二、国会制约

  1、激发工夫:2005年5月12日午前9:30

  2、激发网站:广州萝岗经济区广州汕头路岭头汞库

  3、激发模仿:现场开票

  4、激发人:董事会

  5、节目主持人:常欣前进董修饰

  6、国会的召集适合公司条例。、感兴趣的事上市合格的及条例规则。

  三、出席国会

  1、出工制约:

  1人(代理人),非发行量股配偶,代表股283,437,792股、对股票上市的公司的总开票权举行核算。,配偶代表所代表的感兴趣的事该当具有。

  四、提案的从容与投票表决

  1、以开票投票表决方法从容经过公司2004积年累月度谈话教科书及摘要

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  2、从容经过董事会年度谈话

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  3、从容和经过T年中西部及东部各州的县议会的年度谈话

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  4、20年度公司年度决算表的从容和采取

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  5、对公司采取年度利润分配伸出的深思熟虑

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  6、以积聚开票的方法精选的林毅建修饰为公司董事

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  7、顾虑投票靠判定击败变动死去的深思熟虑,修正《公司条例》顾虑条目的求婚

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  8、顾虑二板董事会薪酬成绩的深思熟虑

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  9、对修剪公猪基金将按比例放大的求婚的深思熟虑

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  10、从容经过投票表决修正条例的求婚。

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  11、以开票投票表决方法从容经过惩戒《配偶大国会事合格的》及《关系市方针决策社会事业机构》的求婚

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  12、以开票投票表决方法从容经过决定公司2004积年累月度审计费及续聘会计事务所的求婚

  普通投票表决:

  称赞283,437,792股,出席国会的完整的配偶共有权投票靠判定击败100项。;支持0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%;弃权0股,占出席国会极度的配偶所持投票靠判定击败0%。

  五、法度顾问发布的法度看待书

  1、法度公司名称:北京的旧称康达法度公司广州分行

  2、法度顾问姓名:韩春福

  3、结论性看待:朕的法度顾问以为,公司配偶大会的召集和召集顺序、《标准看待》及《公司条例》的顾虑规则,出席国会的资历无效且无效。,配偶大会投票表决顺序是合法的。,国会组织的靠判定击败是合法无效的。。

  六、备查提出申请

  1、2004年度公司配偶大会靠判定击败;

  2、北京的旧称康达法度公司广州分行发布的《顾虑南方科学城开展感兴趣的事有限公司2004积年累月度配偶大会的法度看待书》。

  本公报。

  南方科学城开展感兴趣的事有限公司

  董事会

  5月12日,二,五

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